Архив за месяц: Февраль 2009

Игорь Черкасский: Прозрачность финансовых потоков — главная задача финансовой разведки

В прошлом году Государственному комитету финансового мониторинга Украины удалось остановить деятельность преступной группировки, которая специализировалось на широкомасштабных незаконных валютных операциях. Объемы выведенных за границу средств оцениваются в 3 млрд. 500 млн. долларов США. Усилиями Комитета, украинских правоохранителей и компетентных органов других стран были арестованы и заблокированы средства в иностранных банках на миллионы долларов США. Не избежало наказания и отечественное банковское учреждение, которое обслуживало осуществления таких махинаций. Как следствие, Национальный банк Украины прекратил осуществление ряда направлений операций этого банка, а его должностных лиц отстранено от исполнения служебных обязанностей. Читать далее Игорь Черкасский: Прозрачность финансовых потоков — главная задача финансовой разведки