НБУ о предоставлении банками информации
По сообщению СМИ, Национальный банк Украины отмечает сокращение числа случаев несвоевременной подачи банками информации в Государственный комитет финансового мониторинга для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
По данным НБУ, количество банков, несвоевременно подававших сообщения в Госфинмониторинг в 2006 году, составляло 1 524, в 2007-м — 363.
В то же время увеличилось число банковских сообщений, которые носят формальный характер.
С середины 2006 года сохраняется тенденция повышения качества информации, подаваемой банками в Госфинмониторинг.