Президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко обратился к народному депутату Украины, члену комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Григорию Омельченко относительно разработанного им законопроекта № 1268 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В АУБ подчеркивают, что данный законопроект является идентичным проекту Закона № 2847 от 28.12.06 г., принятому во втором чтении 5 июня 2007 года.
А. Сугоняко подчеркнул, что увеличение законопроектом случаев уведомления Госфинмониторинга об операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, приводит к росту случаев направления непродуктивных данных о финансовых операциях, не связанных с легализацией преступных средств.
В связи с этим, по мнению г-на Сугоняко, признаки финансового мониторинга должны быть пересмотрены с целью построения системы уведомления уполномоченного органа об операциях лишь в случае наличия у банков достаточных подозрений относительно осуществления клиентом отмывания средств.
Кроме того, Александр Сугоняко обратился к премьер-министру Украины, министру финансов, министру экономики, председателям парламентских комитетов по вопросам финансов и банковской деятельности, вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики с обоснованием необходимости внесения изменений в Закон О Государственном бюджете Украины на 2008 год относительно порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты.
АУБ предложила при доработке Закона о госбюджете-2008 внести изменения, согласно которым арбитражные операции банков по купле-продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины не будут включаться в базу начисления сбора в Пенсионный фонд. Вместе с тем АУБ предлагает, чтобы с операций по собственным внешнеэкономическим договорам банки платили сбор в порядке, общем для всех субъектов хозяйствования. Аналогичные изменения АУБ предложила внести в Закон Украины О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование.
Банковские новости