Нбу просит банки предоставить информацию
Национальный банк Украины в письме № 25-212/254-1277 от 5.02.08 г. просит юридические лица, которые являются членами/участниками международных систем перевода средств, созданных нерезидентами, или являются платежными организациями внутригосударственных (кроме внутрибанковских) или международных систем перевода средств, предоставить информацию о переводах, осуществленных с помощью данных систем в 2007 году.
Данные предоставляются юридическими лицами, которые:
 непосредственно заключили договоры с платежными организациями международных систем перевода средств – нерезидентами или уполномоченными ими учреждениями-нерезидентами (с учетом данных о переводах, отправленных и полученных учреждениями-субагентами);
 являются платежными организациями систем перевода средств и заключили договоры с платежными организациями международных платежных систем – нерезидентами об осуществлении перевода средств при участии двух систем (по каждому заключенному договору отдельно);
 являются платежными организациями систем перевода средств и заключили договоры с юридическими лицами – резидентами или нерезидентами об их членстве/участии в данных системах.
О переводах, осуществленных в пределах Украины с использованием международных систем перевода средств, созданных нерезидентами, сообщает юридическое лицо – отправитель.
Информацию необходимо предоставить до 20.02.08 г.